Τέσσερεις εγκληματικές και τοκογλυφικές οργανώσεις εξάρθρωσε η αστυνομία της Θεσ-νικης.

Οι οργανώσεις αυτές είναι μπλεγμένες σε υποθέσεις εκβιασμών, τοκογλυφίας, απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι αστυνομία συνέλαβε 53(!) άτομα, ενώ καταζητούνται άλλα εννέα.

 Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ανώτερο στέλεχος του Σ.Δ.Ο.Ε Θεσσαλονίκης, εφοριακός υπάλληλος, δύο τραπεζικά στελέχη και πρώην τραπεζικό στέλεχος, τραπεζικός υπάλληλος, δύο δικηγόροι, εν ενεργεία και απότακτος αστυνομικός και ένας δημοσιογράφος.

Μεγάλη εντύπωση προκαλεί...

ότι νομιμοποιούσαν τα έσοδά τους μέσω κερδισμένων δελτίων του ΟΠΑΠ τα οποία εξασφάλιζαν έναντι αμοιβής, το Δημόσιο έχασε δεκάδες εκατομμύρια. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα από τα μέλη βρέθηκε να έχει πάνω από 2.000 δελτία ΟΠΑΠ. Κάποια άλλα πάλι από τα μέλη διατηρούσαν λογαριασμούς στην Ελβετία, που φτάνουν ακόμα και τα 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο «εγκέφαλος» ενός από τα κυκλώματα -που ήταν και υποψήφιος στις εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση- εμφανίζει έσοδα 40 εκατομμυρίων!

Από τους εκβιασμούς που έκαναν οι εγκληματικές αυτές οργανώσεις είχαμε μία αυτοκτονία τον Ιούνιο του 2011, καθώς δάνειζαν με επιτόκιο μέχρι και 10% τον μήνα και με όπλα και φουσκωτούς εκβίαζαν για να πάρουν τα υπέρογκα ποσά.

Επίσης στην περίπτωση της δεύτερης εγκληματικής οργάνωσης ένα άτομο αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει πέφτοντας από τον τέταρτο όροφο, όμως ευτυχώς επέζησε.

Στην τέταρτη εγκληματική οργάνωση που συγκροτήθηκε το 2001 συμμετείχαν από αστυνομικοί μέχρι εφοριακοί και επιχειρηματίες.

Τι προέκυψε από τις ερευνες:

Διαπιστώθηκε η σύνθεση των μελών, που αποτελούσαν τις εγκληματικές οργανώσεις,

Διευκρινίστηκαν οι ρόλοι και η ιεραρχική τους σχέση.

Διακριβώθηκαν οι μεταξύ τους συνεργασίες και διασυνδέσεις.

Εξακριβώθηκε ο τρόπος – μέθοδος δράσης τους ( modus operandi).

Προσδιορίστηκε ο αριθμός των ατόμων που δανείστηκαν διάφορα χρηματικά ποσά με τοκογλυφικούς όρους.

Εξακριβώθηκαν οι ιδιώτες και τα καταστήματα – επιχειρήσεις, οι ιδιοκτήτες των οποίων εκβιάζονταν.

Προσδιορίστηκε ο τρόπος νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων («ξέπλυμα μαύρου χρήματος»).

Συνολικά από τις αστυνομικές έρευνες, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και των Σερρών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Τέσσερα πυροβόλα όπλα και δύο πιστόλια αερίου-κρότου

Δεκαεννέα πολυτελή ΙΧ αυτοκίνητα και τέσσερα δίκυκλα

Επτά μαχαίρια, τρεις σιδερογροθιές και τέσσερα γκλοπ

Διακόσια τριάντα φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και πέντε σπρευ πιπεριού

Μικροποσότητα χασίς

Πλήθος κινητών τηλεφώνων

Πλήθος κοσμημάτων

Πλήθος επιταγών, συναλλαγματικών και ιδιωτικών συμφωνητικών

Το χρηματικό ποσό των 172.000 ευρώ

Το προφίλ των οργανώσεων

η 1η Εγκληματική Οργάνωση συγκροτήθηκε και δραστηριοποιούταν τουλάχιστον από τα τέλη του 2003, με την καθοδήγηση και εποπτεία 58χρονου ημεδαπού επιχειρηματία. Κύριο αντικείμενο της οργάνωσης ήταν οι συνάψεις δανείων με επιτόκιο τοκογλυφικού δανεισμού, που κυμαίνονταν μεταξύ 5% ως 15% μηνιαίως.

Η οργάνωση διέθετε 12 ενεργά μέλη, μεταξύ των οποίων ένα ανώτερο στέλεχος του ΣΔΟΕ, ένα απότακτο αστυνομικό, ένα δημοσιογράφο και δύο τραπεζικά στελέχη

Η 2η Εγκληματική Οργάνωση συγκροτήθηκε τουλάχιστον από τα τέλη του 2008 και δραστηριοποιούταν στην τέλεση κακουργηματικών τοκογλυφιών και εκβιάσεων, με επιτόκιο από 8,33% ως 12,5% μηνιαίως  Η 2η Εγκληματική Οργάνωση συγκροτήθηκε τουλάχιστον από τα τέλη του 2008 και δραστηριοποιούταν στην τέλεση κακουργηματικών τοκογλυφιών και εκβιάσεων, με επιτόκιο από 8,33% ως 12,5% μηνιαίως και διέθετε 13 επιπλέον ενεργά μέλη, τα οποία είχαν επιφορτιστεί με την επίβλεψη της εξέλιξης της δανειοδότησης και την είσπραξη των χρηματικών ποσών.

Η 3η Εγκληματική Οργάνωση συγκροτήθηκε τουλάχιστον από τα τέλη του 2009 με αντικείμενό τους τοκογλυφικούς δανεισμούς, με επιτόκιο 10% μηνιαίως, καθώς και τις εκβιάσεις και απάτες. Τα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται ότι ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Η 4η Εγκληματική Οργάνωση συγκροτήθηκε τουλάχιστον από τα τέλη του 2001 και ενέχεται σε τοκογλυφικό δανεισμό με επιτόκιο 6,5 ως 80% μηνιαίως.

Επίσης, τα μέλη της προέβαιναν σε εκβιάσεις καταστηματαρχών σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, με το πρόσχημα της παροχής προστασίας εκβιάζοντας τουλάχιστον 33 επαγγελματίες.

Πηγές:

http://www.iefimerida.gr/

http://www.real.gr/

http://www.nooz.gr/

http://www.madata.gr/